Ответственный по финмониторингу

В соответствии с законодательством Украины, деятельность ломбарда подлежит финансовому мониторингу в рамках Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". Согласно статье 6 этого закона, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны назначить ответственное лицо за проведение внутреннего финансового мониторинга.

Ответственное лицо должно иметь соответствующую квалификацию и знания, необходимые для выполнения своих обязанностей. Закон не требует прохождения именно платных курсов, однако согласно статье 8 данного закона, субъект первичного финансового мониторинга обязан обеспечить подготовку и повышение квалификации своих работников в вопросах финансового мониторинга.

Таким образом, центральный офис ломбарда имеет право принимать решение о форме обучения: либо организовать внутреннее обучение, либо направить сотрудника на внешние курсы. В случае направления на платные курсы, условия их оплаты (за счет работодателя или работника) должны быть урегулированы внутренними документами или трудовым договором. Если такие условия не были заранее определены, вопрос об оплате курсов следует обсудить с центральным офисом для достижения взаимоприемлемого решения.