Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 150 млн. гривен

В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 150 млн. гривен

Оперативники Миндоходов прекратили деятельность конвертцентра, который покупал налоговые кредиты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. "Конверт" использовал так называемые "встречные потоки" — покупку налоговых кредитов по НДС у предприятий с избытком таких кредитов с последующей их продажей через свои фирмы в адрес клиентов. Для организации конвертационной схемы дельцы создали и приобрели 8 фиктивных фирм, через счета которых и проходили финансовые потоки. Общий объем средств, которые прошли в 2013-2014 годах через счета в одном из банков, составляет 150 млн. гривен. Ориентировочные потери бюджета при этом составили 25 млн. гривен. Следователи провели 7 обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников. Было изъято 76 тыс. долларов, 85 тыс. гривен, 6,5 тыс. евро наличными, 20 единиц компьютерной техники, 11 фиктивных печатей предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации и документацию с подтверждением противозаконной деятельности.



В Киеве разоблачен конвертцентр с оборотом 150 млн. ..., автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Источник: sug.kiev.ua

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы